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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por Saprelorca . | mar. 18, 2016
Por acuerdo del Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA), se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se celebrará en las instalaciones del Polígono Industrial, el próximo día 18 de abril de 2016 y hora las 13,00, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA), se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se celebrará en las instalaciones del Polígono Industrial, el próximo día 18 de abril de 2016 y hora las 13,00, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente:

 ÓRDEN DEL DIA

          1º.- Presentación y aprobación, en  su  caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2015.

          2º.- Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del Informe  de Gestión del ejercicio 2015.

          3º.- Nombramiento de auditores.

          4º.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

          5º.- Acuerdo de adquisición de 560 acciones por parte de la Sociedad, titularidad de Banco Mare Nostrum (360 acciones) y Corporación Mare Nostrum (200 acciones), por un precio unitario de 898,24 €/acción, lo que supone un montante total de QUINIENTOS TRES MIL QUINCE EUROS (503.015 €); reducción de capital por amortización de dichas acciones propias “tipo B”, de 300,506260 € de valor nominal y, en consecuencia, modificación de los artículos 5 y 6 de los vigentes Estatutos Sociales.

           6º.- Nombramiento   de  Interventores  para   la  aprobación del Acta de la Junta.

           7º.- Ruegos y preguntas.

           *  Previsiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

           * Se hace constar que, conforme a los artículos 272, 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y el Informe de los Administradores de la Sociedad.

Lorca, a 16 de marzo de 2016

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION
GONZALO SAUCO SEVILLA

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