Noticias

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por Saprelorca . | may. 08, 2015
Por acuerdo del Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA), se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se celebrará en las instalaciones del Polígono Industrial, el próximo día 10 de junio de 2015 y hora las 13,00, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA), se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se celebrará en las instalaciones del Polígono Industrial, el próximo día 10 de junio de 2015 y hora las 13,00, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente:

 

ÓRDEN DEL DIA

   

                       1º.- Presentación y aprobación, en  su  caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2014.

              

       2º.- Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del Informe  de Gestión del ejercicio 2014.

 

                3º.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

 

       4º.- Acuerdo de adquisición de 560 acciones por parte de la Sociedad, titularidad de Banco de Sabadell, por un precio unitario de 911,3875 €/acción, lo que supone un montante total de QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (510.377 €); reducción de capital por amortización de dichas acciones propias “tipo B”, de 300,506260 € de valor nominal y, en consecuencia, modificación de los artículos 5 y 6 de los vigentes Estatutos Sociales.

 

5º.- Nombramiento   de  Interventores  para   la  aprobación del Acta de la Junta.

 

6º.- Ruegos y preguntas.

 

              *  Previsiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

 

              * Se hace constar que, conforme a los artículos 272, 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y el Informe de los Administradores de la Sociedad.

                                   

Lorca, a 8 de mayo de 2015

 

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACION

FRANCISCO JÓDAR ALONSO

Comentario

  1.